上海匯通能源股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以通訊方式通知，于2014年4月16日以通訊方式召開。應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長鄭樹昌先生主持，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)審議，作出如下決議：同意公司向上海農(nóng)商銀行濱江支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2,000萬元，其中敞口額度人民幣1,000萬元，授信期限一年。該筆授信由公司控股股東上海弘昌晟集團(tuán)有限公司提供保證擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　上海匯通能源股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年四月十六日

　　報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┑谄邔枚聲?huì)第二十次會(huì)議決議