股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速(600012,股吧)編號：臨2014-052
債券代碼：122039 債券簡稱：09皖通債
安徽皖通高速公路股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本公司及控股子公司安徽寧宣杭高速公路投資有限公司（“寧宣杭公司”）擬與安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司等單位因正常經(jīng)營活動而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，因關(guān)聯(lián)方主體和交易金額超出公司2014年初預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易范圍，特此公告。
截至2014年9月30日，過去12個月本公司與安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司（下稱“安徽高速集團(tuán)”）及其子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額約為人民幣8,793萬元。
一、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
本公司于 2014年10月29 日召開第七屆董事會第四次會議，審議了《關(guān)于接受現(xiàn)代交通公司提供工程建設(shè)管理服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于接受現(xiàn)代交通公司提供公路維修、養(yǎng)護(hù)等服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于寧宣杭高速公路寧國至千秋關(guān)段項目路面工程施工試驗檢測的關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于寧宣杭高速公路寧國至千秋關(guān)段項目路面工程施工監(jiān)理的關(guān)聯(lián)交易議案》等議案。經(jīng)與會6位非關(guān)聯(lián)董事表決，一致同意上述議案，所有關(guān)聯(lián)董事均回避表決。
公司獨立董事胡濱、楊棉之和江一帆對上述關(guān)聯(lián)交易出具了事先認(rèn)可聲明和獨立意見，認(rèn)為此批次關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是公司正常經(jīng)營活動且嚴(yán)格遵循“公平、公正、公開”的原則進(jìn)行處理，不存在損害公司和其他股東利益的行為。董事會審議本批次關(guān)聯(lián)交易議案時關(guān)聯(lián)董事均回避表決，審議程序合法，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
?。ㄒ唬┌不帐‖F(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司
1、基本情況
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司為法人獨資有限責(zé)任公司，注冊資本金人民幣4000萬元，法人代表為王茂和。公司經(jīng)營范圍包括：公路工程總承包、特種補強、公路交通設(shè)施的施工、安裝，通信系統(tǒng)的施工、安裝，機電設(shè)備的施工、安裝等。
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司經(jīng)審計之2013年主營業(yè)務(wù)收入人民幣23,725.03萬元，凈利潤人民幣677.20萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司為本公司控股股東之全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
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1、基本情況
安徽省高速公路試驗檢測科研中心所在地為安徽省合肥市，是一家具有獨立法人資格的試驗檢測機構(gòu)，法人代表為操太林，注冊資本為人民幣0.13億元。中心成立于1999年，其主要工作職能：圍繞在建和營運高速公路，提供質(zhì)量檢測服務(wù)；面向社會承接公路、水運、市政工程的各類試驗檢測業(yè)務(wù)，提供客觀、真實的試驗檢測數(shù)據(jù)，科學(xué)、公正地評定工程技術(shù)質(zhì)量。
安徽省高速公路試驗檢測科研中心經(jīng)審計之2013年主營業(yè)務(wù)收入人民幣4,885.26萬元，凈利潤人民幣458.76萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高速公路試驗檢測科研中心為本公司控股股東之全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
（三）安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司
1、基本情況
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司于1996年7月18日正式掛牌成立，法人獨資有限責(zé)任公司，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資本為人民幣0.13億元，法定代表人為屠筱北。公司自成立以來，除承接省內(nèi)高速公路監(jiān)理服務(wù)任務(wù)外，還積極拓展省外監(jiān)理市場，監(jiān)理業(yè)績遍布全國十四個省份、自治區(qū)。
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司經(jīng)審計之2013年主營業(yè)務(wù)收入人民幣28,046.16萬元，凈利潤人民幣1,221.23萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司為本公司控股股東之子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
（四）安徽省高監(jiān)土木工程技術(shù)開發(fā)有限公司
1、基本情況
安徽省高監(jiān)土木工程技術(shù)開發(fā)有限公司成立于2013年1月，是安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司的全資子公司，注冊資金人民幣100萬元，位于合肥經(jīng)開區(qū)桃花工業(yè)園繁華大道工投立恒工業(yè)廣場B-2幢。公司自成立以來，主要從事市政、公路、建筑、環(huán)境保護(hù)的設(shè)計及工程咨詢等，法定代表人為楊冬林。
安徽省高監(jiān)土木工程技術(shù)開發(fā)有限公司經(jīng)審計之2013年主營業(yè)務(wù)收入人民幣672.74萬元，凈利潤人民幣96.57萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高監(jiān)土木工程技術(shù)開發(fā)有限公司是安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司的全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
四、關(guān)聯(lián)交易定價政策
上述關(guān)聯(lián)交易大部分通過公開招標(biāo)中標(biāo)產(chǎn)生，其余關(guān)聯(lián)交易的定價均遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎(chǔ),且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標(biāo)準(zhǔn)定價。
五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
本公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是本公司正常的經(jīng)營活動組成部分，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源的合理配置。
本公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，沒有損害公司和其他股東的利益。
上述關(guān)聯(lián)交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
六、歷史關(guān)聯(lián)交易情況
截至2014年9月30日，2014年度本公司與安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司及其子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額約為人民幣5,940.51萬元；截至2014年9月30日，過去12個月本公司與安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司及其子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額約為人民幣8,793萬元。不存在對本公司產(chǎn)生負(fù)面影響的關(guān)聯(lián)交易。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月本公司與安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司及其子公司的關(guān)聯(lián)交易總金額沒有達(dá)到“人民幣3000萬元且占凈資產(chǎn)5%以上”的指標(biāo)，因此該批次交易不需要經(jīng)過本公司股東大會審議批準(zhǔn)。
七、備查文件目錄
1、本公司第七屆董事會第四次會議決議；
2、本公司獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2014年10月30日
