國(guó)資委副主任孟建民出席會(huì)議并講話；監(jiān)事會(huì)主席時(shí)希平，國(guó)資委企業(yè)改組局局長(zhǎng)李冰，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局副局長(zhǎng)肖宗輝，監(jiān)事會(huì)第7辦事處主任夏策明，中組部干部五局二處副處長(zhǎng)、調(diào)研員杭泰斌；集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)喬保平、陳飛虎、于崇德、張國(guó)厚、高嵩、郭瑞廷、米樹華、謝長(zhǎng)軍、陳斌，外部董事吳振芳、田會(huì)、楊繼學(xué)出席會(huì)議。孟建民代表國(guó)資委向中國(guó)國(guó)電外部董事頒發(fā)了聘書。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、法定代表人喬保平代表國(guó)電集團(tuán)與外部董事簽訂了服務(wù)合約，并代表國(guó)電集團(tuán)董事會(huì)發(fā)言。會(huì)議由李冰主持，肖宗輝宣讀國(guó)資委關(guān)于任命和聘任中國(guó)國(guó)電外部董事的通知。
孟建民指出，推動(dòng)中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作意義重大。國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度是黨中央、國(guó)務(wù)院推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的重大舉措，中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的主要目的是實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策組織與執(zhí)行組織的分離與制衡、實(shí)現(xiàn)決策組織的動(dòng)態(tài)優(yōu)化、逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)管理方式的轉(zhuǎn)變、實(shí)現(xiàn)企業(yè)真正的集體決策、科學(xué)決策。符合中央企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求，有利于釋放企業(yè)活力，提高發(fā)展質(zhì)量，為保障中央企業(yè)穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展奠定體制、機(jī)制基礎(chǔ)。
孟建民強(qiáng)調(diào)，中國(guó)國(guó)電要以建設(shè)規(guī)范董事會(huì)制度為契機(jī)，進(jìn)一步深化企業(yè)改革，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，全面推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。要充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢(shì)，使董事會(huì)成為中國(guó)國(guó)電改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。要切實(shí)履行好董事會(huì)的科學(xué)決策職責(zé)，提高重大決策質(zhì)量，確保企業(yè)各項(xiàng)重大決策客觀、科學(xué)，推動(dòng)企業(yè)全面深化改革。要努力形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，形成國(guó)資委、董事會(huì)、經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)之間的良好互動(dòng)。
孟建民要求，董事會(huì)要加強(qiáng)與各有關(guān)方面的溝通協(xié)調(diào)工作，按照有關(guān)法規(guī)制度開展工作。要抓緊制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度，保障董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范有效。董事要切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù)，忠實(shí)代表出資人利益。要切實(shí)履行好管理經(jīng)理層職責(zé)，配合做好個(gè)性化管理工作。
喬保平代表董事會(huì)作表態(tài)發(fā)言，他表示，要提高認(rèn)識(shí)，明確要求，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央的決策部署上來(lái)。要充分認(rèn)識(shí)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的重要意義，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)資委的各項(xiàng)要求，充分發(fā)揮董事會(huì)的戰(zhàn)略決策引領(lǐng)作用，推進(jìn)公司科學(xué)發(fā)展。要開闊視野、開闊胸襟、開闊思路，進(jìn)一步強(qiáng)化戰(zhàn)略思維和全局意識(shí)，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)，全面提高公司治理和經(jīng)營(yíng)管理水平。
喬保平強(qiáng)調(diào)，要找準(zhǔn)定位，發(fā)揮作用，建立規(guī)范科學(xué)高效的董事會(huì)運(yùn)作體系。董事會(huì)要堅(jiān)持把方向、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)、管團(tuán)隊(duì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與各相關(guān)方的關(guān)系，著力建設(shè)戰(zhàn)略型、決策型董事會(huì)。各位董事要忠實(shí)代表出資人的利益，忠于職守，堅(jiān)持原則，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，依法履職，切實(shí)履行好科學(xué)決策的職責(zé)，提高重大決策質(zhì)量，真正使董事會(huì)成為推動(dòng)國(guó)電改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)要按照“決策、執(zhí)行和監(jiān)督”相分離的原則，進(jìn)一步明確職責(zé)分工，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮各自作用。
喬保平要求，要完善制度，盡職履責(zé)，夯實(shí)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)。要盡快建立完善的董事會(huì)制度體系，力爭(zhēng)做到機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、職責(zé)界面清晰、工作流程順暢、標(biāo)準(zhǔn)體系完備。要根據(jù)國(guó)資委對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，盡快建立完善董事會(huì)決策體系。要全面清理公司現(xiàn)行規(guī)范性文件，建立完善與董事會(huì)制度無(wú)縫銜接、高度匹配的經(jīng)營(yíng)管理制度體系。要充分發(fā)揮外部董事和職工董事的作用，大力支持外部董事和職工董事依法履行職責(zé)，積極為他們開展工作創(chuàng)造條件。
會(huì)議以視頻會(huì)議的形式召開。集團(tuán)公司本部部門副主任及以上人員，在京二級(jí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在主會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議；各分（子）公司、研究院、基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、全體中層干部在各分會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議。
